Разследването е предприето след получен сигнал за извършена по-рано телефонна измама за около 40 000 лева (в българска и чуждестранна валута). В схемата попаднала възрастна жена от столицата, която според получените инструкции, хвърлила плика с парите през терасата на апартамента си. В резултат на проведените неотложни издирвателни действия мъжът, който според предварителните данни е изпълнявал ролята на куриер, е установен „по горещи следи“. При последвало претърсване, извършено със съдействието на служители на 06 РУ при СДВР, в неговото жилище е намерена инкриминираната парична сума, както и парична сума от друга телефонна измама. На този етап е установена съпричастността на задържания към още 3 аналогични престъпления, извършени на територията на столицата. По случая е образувано досъдебно производство и работата по него продължава под ръководството на Софийската районна прокуратура.