Подсъдими по него са бившият мажоритарен собственик на банката Цветан Василев и още 17 души. Процесът срещу Василев се води задочно. За предстоящото заседание по процеса се очаква да продължи разпитът на свидетелката Албена Андреева. На 20 юли 2017 г. Специализираната прокуратура внесе обвинителен акт по досъдебното производство “КТБ“. Тогава от държавното обвинение казаха, че обвинителният акт във всичките му копия е над 210 000 страници.