ДАНС проверява българска банка заради държавни пари от Венецуела

ДАНС проверява банката с транзакциите от Венецуела, съобщиха главният прокурор Сотир Цацаров и председателят на ДАНС Димитър Георгиев след среща на посланика на САЩ Ерик Рубин при премиера Бойко Борисов в Министерски съвет днес. Цацаров потвърди, че от САЩ е получена информация за големи парични преводи, извършени от петролна компания във Венецуела, в български банкови сметки. Установена е банката, името на титуляра, както и самите сметки, поясни Цацаров. "Работи се изключително интензивно от органите на ДАНС. В банката се извършва пълен мониторинг. Когато имаме пълна картина на преводите, ще бъдат предприети необходимите мерки", добави Цацаров и каза още, че са получили пълно съдействие от БНБ. Установява се точно по какъв механизъм се е извършвало "пране на пари". Шефът на ДАНС заяви, че сметката е една, към нея има много други свързани. "Откритата сметка, не е точно сметка в пълния смисъл на думата. Лицето е открило сметка като адвокат. Използвана е формата на доверителна адвокатска сметка, по която да пристигат сметка на клиенти и която не се използва пряко от адвоката, уточни още Цацаров. Лицето има местожителство в различни държави и в момента не е в България. Информацията за траншовете е дошла от САЩ и по оперативен и по дипломатически път. По думите на главния прокурор парите след това са напускали България с основания като финансиране на спортна федерация или закупуване на храни. Финансовата институция не е обект на подозрение, тъй като сметките са редовно открити. В момента остатъчните средства по сметките се поставят под пълен контрол. Преводи няма да се допускат, заяви Цацаров. Ще се извършва проверка не само на тази банка. Проверяват се и преводи от България навън. Ако целият механизъм стане ясен, то ще може да се говори за целенасочен канал за парични преводи. Напълно е ясно, че говорим не конкретно, а общо. Причина за това е не само началото на тези действия, но и пълното споразумение да бъде изнесен само този обем от информация. Тази проверка тече и в момента, извършва я ДАНС", обясни главният прокурор. По-рано бе съобщено, че българин с инициали Ц. Ц. е получил стотици милиони евро от Венецуела. Проверка на ДАНС в българските банки е установила доверителна сметка в малка банка с български собственици. По нея продължава да има движение. В края на миналата седмица излезе информация, че настоящата власт във Венецуела е започнала да прехвърля пари от държавни предприятия извън страната, като дестинация за преводите бе посочена България. Информацията бе коментирана и от вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева, като тя съобщи, че е започнала проверка и до няколко дни се очаква резултат. "Работим с правителството на България и на други страни от ЕС, за да гарантираме, че богатството на венецуелския народ няма да бъде ограбено и че то разполага с необходимата подкрепа, за да си осигури мирно и демократично бъдеще", заяви посланикът на САЩ Ерик Рубин. Дискусията беше чудесна, обсъдихме нуждата да спрем нелегалния трансфер на парични средства за Венецуела, каза Рубин. Той посочи, че има отлично сътрудничество между правителствата на България и на САЩ и между правоохранителните органи на двете страни. / dir.bg

Видео

Коментари

Добавете коментар

Име (задължително)

Най-четени

Папагалите или пеперудите? Най-добре разгледайте и двете живи изложби

  • 27 Юни 2019
  • 17
Две екзотични изложби влизат в директен спор коя от тях е по-цветна и интересна. Едната е на живи пеперуди, а другата на живи папагали. Хубавото е, че са на едно място и човек лесно може да прескочи от едната в другата, за да си състави лично мнение.

Изтеглиха от пазара "Салатени миксове" с неразрешени съставки

  • 26 Юни 2019
  • 124
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спря от продажба "Салатени миксове" с неразрешени съставки. Проверка е установила наличие на смеси от зехтини и слънчогледово олио с вложени оцветители, консерванти и ароматизанти, съобщиха от БАБХ.

Авиомузеят с безплатен вход на рождения си ден

  • 26 Юни 2019
  • 151
На 29 юни, в деня на Българската гражданска авиация, Авиомузей Бургас става на 2 години. По случай празника можете да разгледате при вход свободен деветте самолета в експозицията.

РИОСВ провери пристанища по сигнали за опасни миризми

  • 26 Юни 2019
  • 140
Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас извършиха извънредни проверки във връзка с постъпили сигнали на жители на гр.Бургас в периода 21-24.06.2019 за миризма на нефтопродукти и пропан бутан.

За първи път в САЩ - Сан Франциско забрани продажбата на електронни цигари

  • 26 Юни 2019
  • 132
Градският съвет на Сан Франциско гласува вчера временно да бъде забранена продажбата на електронни цигари. Подобна мярка се въвежда за пръв път в американски град, дори и през интернет, предаде ДПА, цитирана от БТА.